㈜에이조스바이오 제8기 정기주주총회 소집통지(공고)문

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[다 음]

1. 일시: 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시 00분

2. 장소: 경기도 하남시 미사대로 520, 디동 716호 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2023.1. 1.~2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 (이월결손금처리계산서 포함)

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

(1) 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서 (3개월이내)

(2) 대리행사 : 주주인감도장이 날인된 의결권 위임장, 공증위임장, 대리인 신분증, 주주 인감증명서 1부 (3개월이내)

5. 안내사항

(1) 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 

(2) 우편발송된 소집통지서 내에 위 의안 상세내역과 1. 서면의결서, 2. 의결위임장, 3. 공증위임장을 동봉하였습니다.

2024년 03월 12일

주식회사 에이조스바이오

대표이사 신재민 (직인생략)