제7기 정기주주총회 소집통지(공고)문

(공고기간 : 2023.03.10. ~2023.03.24.)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1.일시 : 2023년 03월 28일 (화) 오전 8시 00분

2.장소 : 경기도 하남시 미사대로 520, 디동 716호 대회의실

3.회의목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제7기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이월결손금처리계산서포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제4호 의한 : 임원퇴직금지급규정 경정 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.의결권 행사에 관한 사항

가.주주총회 참석 시 준비물

직접행사-신분증, 인감도장, 인감증명서

대리행사-위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증, 공증위임장

나.주주총회 출입에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서

주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.

2022년 03월 10일

주식회사 에이조스바이오

대표이사 신재민 (직인생략)