㈜에이조스바이오 임시주주총회 소집통지(공고)문

(공고기간 : 2025.04.24. ~2025.05.08.)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[다 음]

1. 일 시 :  2025년 05월 09일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 하남시 미사대로 520, 디동 716호 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제2호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

3-1. 사내이사 신재민 선임의 건

3-2. 사내이사 박은희 선임의 건

3-3. 사외이사 강면구 선임의 건

3-4. 사외이사 김연봉 선임의 건

3-5. 사외이사 백대우 선임의 건

3-6. 사외이사 임수   선임의 건

3-7. 사외이사 정우성 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (후보자 김성식)

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

(1) 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서 (2개월이내)

(2) 대리행사 : 주주인감증명서(2개월이내, 주민센터 발급분), 의결권 위임장(서식1), 공증위임장(서식2), 대리인 신분증

(3) 주의사항 : 의장에게 의결권을 위임 시 총회일 전날까지 서류가 도착될 수 있도록 협조 부탁드립니다.

우편주소 : (우:12925) 경기도 하남시 미사대로 520, 디동 724호 (T.0313440710)

※우편 발송 전 팩스 (031-792-0721) 또는 azothbio@naver.com으로 송부해주시면 원활한 총회진행에 도움이 됩니다.

2025년 04월 24일

주식회사 에이조스바이오 대표이사 박혜진 (직인생략)